证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-002
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示内容：
? 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，上海保隆汽车科技股份有限公
司（以下简称“公司”）“保隆转债”累计转股金额为 297,000 元，累计因转股
形成的股份数量为 7,421 股，占“保隆转债”转股前（2025 年 5 月 5 日）公司
已发行股份总额的 0.0035%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“保隆转债”
金额为 1,389,703,000 元，占可转债发行总额的 99.9786%。
? 本季度转股情况：2025 年第四季度，“保隆转债” 转股金额为 173,000
元，因转股形成的股份数量为 4,356 股。
一、可转债发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1184 号），
公司于 2024 年 10 月 31 日向不特定对象发行 1,390 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 139,000 万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕157 号文同意，公司 139,000 万
元可转换公司债券于 2024 年 11 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“保隆转债”，债券代码“113692”。
根据有关规定和《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“保隆转债”存续期限为 6 年，
自 2024 年 10 月 31 日起至 2030 年 10 月 30 日止，债券利率为第一年 0.10%，第
二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%，转股
期为 2025 年 5 月 6 日至 2030 年 10 月 30 日。
二、可转债转股价格调整情况
“保隆转债”的初始转股价格为人民币 40.11 元/股。因公司自主行权导致
总股本增加，自 2025 年 4 月 2 日起“保隆转债”的转股价格由 40.11 元/股调整
为 40.16 元/股；因公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 6 月 11 日起“保
隆转债”的转股价格由 40.16 元/股调整为 39.65 元/股；因公司回购注销部分限
制性股票，自 2025 年 7 月 29 日起“保隆转债”的转股价格由 39.65 元/股调整
为 39.70 元/股；因公司实施 2025 年半年度权益分派方案，自 2025 年 10 月 20
日起“保隆转债”的转股价格由 39.70 元/股调整为 39.38 元/股。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 2 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 7 月 28 日、2025 年 10 月
三、可转债本次转股情况
隆转债”累计转股金额为 297,000 元，累计因转股形成的股份数量为 7,421 股，
占“保隆转债”转股前（2025 年 5 月 5 日）公司已发行股份总额的 0.0035%。截
至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“保隆转债”金额为 1,389,703,000 元，占
可转债发行总额的 99.9786%。
四、可转债转股导致公司股本变动的情况
本次变动前 本次增减变 本次变动后
项目
数量（股） 比例（%） 动（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 0 0.00 - 0 0.00
二、无限售条件流通股 213,655,438 100.00 4,356 213,659,794 100.00
三、股份总数 213,655,438 100.00 4,356 213,659,794 100.00
本次股份变动后实际控制人未发生变化。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
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